為躲避監(jiān)管，在銷售前劉某將乳制品倒手了多輪。劉某通過其控制的上海嘉外國際貿(mào)易有限公司庫存過期的276噸乳制品，然后以“飼料”的名義，將其走賬給了南通華源飼料公司，再倒手給上海姜迪國際貿(mào)易有限公司。據(jù)調(diào)查，姜迪公司的實際控制人為劉某的親戚尚某。

最后，姜迪公司先后將其中166.8噸銷售給上海榕順公司、上海智義貿(mào)易有限公司、上海錦合食品有限公司以及江蘇、河南、青海等下游經(jīng)銷商。其中，榕順公司在上海市閔行區(qū)的某倉庫內(nèi)，將25公斤裝大包過期烘焙用乳制品加工成小包裝并更改標簽，通過網(wǎng)絡(luò)銷售。公安部門和食藥監(jiān)部門全力追查，對上述線上線下銷售的涉案產(chǎn)品予以追繳，對姜迪公司庫存的109.2噸涉案產(chǎn)品全部查扣。

“雖然易主多次，但調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，在姜迪等下游公司拿到涉案產(chǎn)品前，這批貨一直存放在嘉外公司的倉庫中從未移動過?！鞭k案民警介紹，根據(jù)這一線索，監(jiān)管部門通過查賬的方式從最下游倒查，最初僅追溯到了南通華源飼料公司賣給姜迪公司涉案產(chǎn)品的事實。但辦案人員敏銳地發(fā)現(xiàn)，嘉外公司賣貨和姜迪公司收貨在同一天，不合常理，從而順藤摸瓜，最終找到了幕后“大老板”劉某。